當(dāng)?shù)?月20日，據(jù)美國多家媒體引述銀行業(yè)者提供給美國政府的機(jī)密文件稱，在將近20年的時間，多家跨國銀行轉(zhuǎn)移了大量非法資金。隸屬于美國財政部的金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)局逾2500份文件泄露，其大部分是各大銀行在2000年至2017年期間向金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)局提交的“可疑活動報告”。
這些機(jī)密文件顯示，美國多家銀行無視政府反洗錢行動，為犯罪網(wǎng)絡(luò)成員和一些不法分子轉(zhuǎn)移了巨額非法現(xiàn)金。而文件中最頻繁提及的5家跨國銀行分別是匯豐控股、渣打銀行、摩根大通、德意志銀行和紐約梅隆銀行。
這些機(jī)密文件顯示，美國多家銀行無視政府反洗錢行動，為犯罪網(wǎng)絡(luò)成員和一些不法分子轉(zhuǎn)移了巨額非法現(xiàn)金。而文件中最頻繁提及的5家跨國銀行分別是匯豐控股、渣打銀行、摩根大通、德意志銀行和紐約梅隆銀行。
