今年4月初，最高人民法院、最高人民查看院、公安部、司法部聯(lián)合印發(fā)四個(gè)關(guān)于處理掃黑除惡案子的定見(jiàn)，為依法嚴(yán)懲黑惡勢(shì)力違法違法供給了愈加堅(jiān)實(shí)的法治保證。這讓處理運(yùn)用“軟暴力”進(jìn)行催討的“套路貸”案子有了依據(jù)。
而在這之前，因?yàn)闆](méi)有對(duì)“軟暴力”的定性和判斷規(guī)范，對(duì)觸及“軟暴力”案子的處理一度成為司法機(jī)關(guān)辦案的難點(diǎn)。在2018年，江蘇司法機(jī)關(guān)就結(jié)合實(shí)際，一個(gè)個(gè)突破難點(diǎn)，聯(lián)合掛牌督辦了江蘇首例判決的“套路貸”涉黑案子。
一個(gè)報(bào)警電話引出的涉黑團(tuán)伙
在人們的印象中，黑社會(huì)都是紋著身、用拳頭揮舞著“硬暴力”；但近來(lái)，他們搖身一變，運(yùn)營(yíng)披著合法外衣的借貸公司，運(yùn)用起各種“軟暴力”，這讓不少大眾深受利誘。
2017年6月8日，江蘇省無(wú)錫市公安局錫山分局高鐵商務(wù)區(qū)派出所接到一起不合法拘禁的報(bào)警電話。隨后，民警趕往現(xiàn)場(chǎng)并將受控者吳女士成功挽救。經(jīng)查，吳女士因未在規(guī)則時(shí)限內(nèi)償還乾宏信息咨詢服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“乾宏公司”）貸款及高額利息，遂遭到該公司索債人員的不合法拘禁，逼索債務(wù)。
警方敏銳意識(shí)到該公司的索債方法隱約與黑惡勢(shì)力相似，所以就在警情系統(tǒng)進(jìn)行比對(duì)剖析。他們發(fā)現(xiàn)，2016年以來(lái)，乾宏公司相關(guān)人員觸及催索債務(wù)類(lèi)警情70余條，觸及多起不合法拘禁、尋釁滋事等案子。至此，一個(gè)以合法公司身份為保護(hù)，實(shí)施套路貸違法的涉黑違法團(tuán)伙浮出水面。
“其時(shí)，偵查這起‘套路貸’涉黑違法案子，尚屬首例，怎么確定其性質(zhì)、確認(rèn)其違法事實(shí)，對(duì)成功偵查該案至關(guān)重要。”無(wú)錫市公安局錫山分局刑偵大隊(duì)長(zhǎng)王海波告知記者。
面對(duì)一種新形態(tài)的違法，公安專(zhuān)案組主動(dòng)商請(qǐng)查看機(jī)關(guān)提早介入，指導(dǎo)辦案。
“提早介入后，這個(gè)案子的雜亂程度遠(yuǎn)超咱們的認(rèn)知。”在談及偵查案子遇到的難點(diǎn)時(shí)，無(wú)錫市錫山區(qū)人民查看院第三查看部副主任楊帥認(rèn)為主要有三點(diǎn)：榜首，怎么確定套路貸的違法數(shù)額；第二，怎么將以公司化模式運(yùn)營(yíng)的違法安排定性為黑社會(huì)安排；第三，因?yàn)槠鋾r(shí)法律沒(méi)有對(duì)“軟暴力”的定性和判斷規(guī)范，怎么證明“軟暴力”也是判定黑社會(huì)安排的一個(gè)依據(jù)。
“‘軟暴力’以往都是一種量刑景象。在兩高兩部四個(gè)定見(jiàn)出臺(tái)前，‘軟暴力’能否作為確定涉黑違法集團(tuán)的一個(gè)規(guī)范爭(zhēng)議較大。”楊帥彌補(bǔ)說(shuō)。
為了處理這些新司法辦案難題，無(wú)錫市錫山區(qū)公安、查看機(jī)關(guān)屢次召開(kāi)案情研商會(huì)議，逐個(gè)對(duì)套路貸的特征、對(duì)社會(huì)構(gòu)成的現(xiàn)實(shí)損害及黑社會(huì)性質(zhì)安排違法的定性等相關(guān)法律問(wèn)題進(jìn)行屢次研商，提出彌補(bǔ)偵查主張。
隨后，公安機(jī)關(guān)依據(jù)彌補(bǔ)偵查主張，圍繞黑社會(huì)性質(zhì)安排案子的“四個(gè)特征”，從該違法集團(tuán)人與人之間的安排聯(lián)絡(luò)、是否存在層級(jí)聯(lián)絡(luò)、違法手段、社會(huì)損害性、團(tuán)伙經(jīng)濟(jì)特征等方面進(jìn)行彌補(bǔ)偵查，搜集固定各類(lèi)依據(jù)資料。
經(jīng)過(guò)兩次退回彌補(bǔ)偵查，2018年4月20日，公安機(jī)關(guān)向錫山區(qū)查看院移交檢查起訴。同年12月28日，該案進(jìn)行了會(huì)集公開(kāi)宣判，以安排、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)安排罪、不合法拘禁罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪等，分別判處涉該案38人有期徒刑十九年到一年九個(gè)月不等的懲罰。該案的成功處理，使依法沖擊“套路貸”黑惡勢(shì)力有了一個(gè)良好的初步。
沖擊套路貸，先毀“保護(hù)傘”
黑惡勢(shì)力能坐大成勢(shì)，往往離不開(kāi)“保護(hù)傘”的保護(hù)。在“套路貸”涉黑涉惡違法中，就有少數(shù)基層作業(yè)人員和黨政官員充當(dāng)違法分子“保護(hù)傘”。
2017年4月至7月，無(wú)錫市公安局梁溪分局劉潭派出所刑偵文員（輔警）趙某，就曾為獲得不合法利益，違反規(guī)則、逾越職權(quán)，先后向套路貸公司供給查詢的公民前科、劣跡記載信息140余次、個(gè)人住宿信息和網(wǎng)吧上網(wǎng)記載信息10次。
“違法分子十分注重獲取公民信息資源，是這類(lèi)型案子的一個(gè)新特點(diǎn)。”無(wú)錫市紀(jì)委監(jiān)委辦案人員介紹說(shuō)，實(shí)施套路貸違法最根本的目的是為了獲得被害人的產(chǎn)業(yè)，只要把握了借款人的個(gè)人信息、產(chǎn)業(yè)信息以及家庭狀況等后，才能接下來(lái)順利實(shí)施各種追討。
記者在采訪中了解到，“保護(hù)傘”供給的信息主要包含兩類(lèi)，一種是公民信息，別的一種是在涉黑涉惡違法集團(tuán)活動(dòng)過(guò)程中，供給的警方關(guān)于案情的偵查、審訊和發(fā)展?fàn)顩r信息。
無(wú)錫市紀(jì)檢督查機(jī)關(guān)按照對(duì)涉黑涉惡案子“兩個(gè)一律”的要求，對(duì)套路貸涉黑涉惡案子背面的糜爛問(wèn)題和‘保護(hù)傘’持續(xù)發(fā)力，實(shí)施精準(zhǔn)沖擊。
此外，無(wú)錫市紀(jì)檢督查機(jī)關(guān)以深挖徹查的個(gè)案為突破口，經(jīng)過(guò)提審涉案中心人員、查閱案卷、造訪受害人、大數(shù)據(jù)剖析等方法，查辦了一批涉黑涉惡糜爛案子和黑惡勢(shì)力“保護(hù)傘”。截至目前，無(wú)錫全市查辦“套路貸”背面“保護(hù)傘”11人。
不僅是在無(wú)錫，江蘇全省都在深挖黑惡勢(shì)力“保護(hù)傘”，多措并重“毀傘破網(wǎng)”。
例如，江蘇省公安廳先后與紀(jì)檢督查部門(mén)共同制定了頭緒雙向反饋、狀況定時(shí)通報(bào)、大案同步跟進(jìn)等措施，推進(jìn)“掃黑”與“毀傘”雙同步；江蘇省各級(jí)人民法院聚集“毀傘破網(wǎng)”，深挖涉黑涉惡案子背面的“保護(hù)傘”違法頭緒；蘇州市掃黑辦對(duì)涉黑涉惡案子堅(jiān)持每案必問(wèn)，安排全市涉黑涉惡案子頭緒“一案三查”。
謹(jǐn)防“套路貸”借單讓黑惡勢(shì)力死灰復(fù)燃
在江蘇，尤其是蘇南地區(qū)，“套路貸”黑惡勢(shì)力違法較為突出。關(guān)于此類(lèi)案子的處理，蘇州市中級(jí)人民法院副院長(zhǎng)吳萬(wàn)江表明，最大的困難在于“打財(cái)斷血”。
吳萬(wàn)江解說(shuō)說(shuō)，他們查獲的借單上都是只要姓名和金額。在不知道借款人聯(lián)絡(luò)方法的狀況下，辦案人員無(wú)法與他們聯(lián)絡(luò)，并進(jìn)行事實(shí)核實(shí)。“假如不把這些借單查清楚，違法分子刑滿釋放后用這些借單去要賬，黑惡勢(shì)力違法又會(huì)重獲經(jīng)濟(jì)根底，死灰復(fù)燃。”
怎么“打財(cái)斷血”？
“咱們加大了對(duì)涉黑涉惡案子產(chǎn)業(yè)追繳、沒(méi)收和產(chǎn)業(yè)刑判處力度。”江蘇省高級(jí)人民法院審判委員會(huì)專(zhuān)職委員蔣惠琴告知記者，江蘇省法院對(duì)已審結(jié)的一切涉黑案子均對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)的安排者、領(lǐng)導(dǎo)者判處沒(méi)收個(gè)人悉數(shù)產(chǎn)業(yè)，一起還對(duì)個(gè)別案子中的骨干成員也沒(méi)收其個(gè)人悉數(shù)產(chǎn)業(yè)。
在查沒(méi)違法分子產(chǎn)業(yè)的一起，對(duì)放貸公司的整治也是“打財(cái)斷血”的一個(gè)重要方面。
在無(wú)錫，“套路貸”違法違法專(zhuān)項(xiàng)管理作業(yè)正在展開(kāi)，已樹(shù)立聯(lián)席會(huì)議制度，相關(guān)部門(mén)如期完成根底查詢作業(yè)，排查出一批存在異常狀況的公司。江蘇省高級(jí)人民法院已初步樹(shù)立了疑似工作放貸人名錄。近期，該院還在著手起草《關(guān)于加強(qiáng)全省民間借貸案子檢查甄別定見(jiàn)》，方案樹(shù)立工作放貸人名錄動(dòng)態(tài)管理機(jī)制，實(shí)時(shí)把握全省工作放貸人狀況。
“掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)還要與社會(huì)綜合管理相結(jié)合。”蘇州市查看院第四查看部負(fù)責(zé)人王勇表明，辦案人員應(yīng)該在辦案中長(zhǎng)于發(fā)現(xiàn)監(jiān)管問(wèn)題，有針對(duì)性地作出查看主張，“希望與其他行政監(jiān)管部門(mén)構(gòu)成合力，從源頭上推進(jìn)一種亂象的管理，進(jìn)而緊縮黑惡勢(shì)力的生存空間”。
在采訪中，記者了解到，針對(duì)辦案中發(fā)現(xiàn)的要點(diǎn)區(qū)域、要點(diǎn)范疇違法多發(fā)，行業(yè)監(jiān)管不力等問(wèn)題，無(wú)錫市督查、查看機(jī)關(guān)及時(shí)向當(dāng)?shù)卣捅O(jiān)管部門(mén)宣布督查、查看主張共34份。
而在這之前，因?yàn)闆](méi)有對(duì)“軟暴力”的定性和判斷規(guī)范，對(duì)觸及“軟暴力”案子的處理一度成為司法機(jī)關(guān)辦案的難點(diǎn)。在2018年，江蘇司法機(jī)關(guān)就結(jié)合實(shí)際，一個(gè)個(gè)突破難點(diǎn)，聯(lián)合掛牌督辦了江蘇首例判決的“套路貸”涉黑案子。
一個(gè)報(bào)警電話引出的涉黑團(tuán)伙
在人們的印象中，黑社會(huì)都是紋著身、用拳頭揮舞著“硬暴力”；但近來(lái)，他們搖身一變，運(yùn)營(yíng)披著合法外衣的借貸公司，運(yùn)用起各種“軟暴力”，這讓不少大眾深受利誘。
2017年6月8日，江蘇省無(wú)錫市公安局錫山分局高鐵商務(wù)區(qū)派出所接到一起不合法拘禁的報(bào)警電話。隨后，民警趕往現(xiàn)場(chǎng)并將受控者吳女士成功挽救。經(jīng)查，吳女士因未在規(guī)則時(shí)限內(nèi)償還乾宏信息咨詢服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“乾宏公司”）貸款及高額利息，遂遭到該公司索債人員的不合法拘禁，逼索債務(wù)。
警方敏銳意識(shí)到該公司的索債方法隱約與黑惡勢(shì)力相似，所以就在警情系統(tǒng)進(jìn)行比對(duì)剖析。他們發(fā)現(xiàn)，2016年以來(lái)，乾宏公司相關(guān)人員觸及催索債務(wù)類(lèi)警情70余條，觸及多起不合法拘禁、尋釁滋事等案子。至此，一個(gè)以合法公司身份為保護(hù)，實(shí)施套路貸違法的涉黑違法團(tuán)伙浮出水面。
“其時(shí)，偵查這起‘套路貸’涉黑違法案子，尚屬首例，怎么確定其性質(zhì)、確認(rèn)其違法事實(shí)，對(duì)成功偵查該案至關(guān)重要。”無(wú)錫市公安局錫山分局刑偵大隊(duì)長(zhǎng)王海波告知記者。
面對(duì)一種新形態(tài)的違法，公安專(zhuān)案組主動(dòng)商請(qǐng)查看機(jī)關(guān)提早介入，指導(dǎo)辦案。
“提早介入后，這個(gè)案子的雜亂程度遠(yuǎn)超咱們的認(rèn)知。”在談及偵查案子遇到的難點(diǎn)時(shí)，無(wú)錫市錫山區(qū)人民查看院第三查看部副主任楊帥認(rèn)為主要有三點(diǎn)：榜首，怎么確定套路貸的違法數(shù)額；第二，怎么將以公司化模式運(yùn)營(yíng)的違法安排定性為黑社會(huì)安排；第三，因?yàn)槠鋾r(shí)法律沒(méi)有對(duì)“軟暴力”的定性和判斷規(guī)范，怎么證明“軟暴力”也是判定黑社會(huì)安排的一個(gè)依據(jù)。
“‘軟暴力’以往都是一種量刑景象。在兩高兩部四個(gè)定見(jiàn)出臺(tái)前，‘軟暴力’能否作為確定涉黑違法集團(tuán)的一個(gè)規(guī)范爭(zhēng)議較大。”楊帥彌補(bǔ)說(shuō)。
為了處理這些新司法辦案難題，無(wú)錫市錫山區(qū)公安、查看機(jī)關(guān)屢次召開(kāi)案情研商會(huì)議，逐個(gè)對(duì)套路貸的特征、對(duì)社會(huì)構(gòu)成的現(xiàn)實(shí)損害及黑社會(huì)性質(zhì)安排違法的定性等相關(guān)法律問(wèn)題進(jìn)行屢次研商，提出彌補(bǔ)偵查主張。
隨后，公安機(jī)關(guān)依據(jù)彌補(bǔ)偵查主張，圍繞黑社會(huì)性質(zhì)安排案子的“四個(gè)特征”，從該違法集團(tuán)人與人之間的安排聯(lián)絡(luò)、是否存在層級(jí)聯(lián)絡(luò)、違法手段、社會(huì)損害性、團(tuán)伙經(jīng)濟(jì)特征等方面進(jìn)行彌補(bǔ)偵查，搜集固定各類(lèi)依據(jù)資料。
經(jīng)過(guò)兩次退回彌補(bǔ)偵查，2018年4月20日，公安機(jī)關(guān)向錫山區(qū)查看院移交檢查起訴。同年12月28日，該案進(jìn)行了會(huì)集公開(kāi)宣判，以安排、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)安排罪、不合法拘禁罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪等，分別判處涉該案38人有期徒刑十九年到一年九個(gè)月不等的懲罰。該案的成功處理，使依法沖擊“套路貸”黑惡勢(shì)力有了一個(gè)良好的初步。
沖擊套路貸，先毀“保護(hù)傘”
黑惡勢(shì)力能坐大成勢(shì)，往往離不開(kāi)“保護(hù)傘”的保護(hù)。在“套路貸”涉黑涉惡違法中，就有少數(shù)基層作業(yè)人員和黨政官員充當(dāng)違法分子“保護(hù)傘”。
2017年4月至7月，無(wú)錫市公安局梁溪分局劉潭派出所刑偵文員（輔警）趙某，就曾為獲得不合法利益，違反規(guī)則、逾越職權(quán)，先后向套路貸公司供給查詢的公民前科、劣跡記載信息140余次、個(gè)人住宿信息和網(wǎng)吧上網(wǎng)記載信息10次。
“違法分子十分注重獲取公民信息資源，是這類(lèi)型案子的一個(gè)新特點(diǎn)。”無(wú)錫市紀(jì)委監(jiān)委辦案人員介紹說(shuō)，實(shí)施套路貸違法最根本的目的是為了獲得被害人的產(chǎn)業(yè)，只要把握了借款人的個(gè)人信息、產(chǎn)業(yè)信息以及家庭狀況等后，才能接下來(lái)順利實(shí)施各種追討。
記者在采訪中了解到，“保護(hù)傘”供給的信息主要包含兩類(lèi)，一種是公民信息，別的一種是在涉黑涉惡違法集團(tuán)活動(dòng)過(guò)程中，供給的警方關(guān)于案情的偵查、審訊和發(fā)展?fàn)顩r信息。
無(wú)錫市紀(jì)檢督查機(jī)關(guān)按照對(duì)涉黑涉惡案子“兩個(gè)一律”的要求，對(duì)套路貸涉黑涉惡案子背面的糜爛問(wèn)題和‘保護(hù)傘’持續(xù)發(fā)力，實(shí)施精準(zhǔn)沖擊。
此外，無(wú)錫市紀(jì)檢督查機(jī)關(guān)以深挖徹查的個(gè)案為突破口，經(jīng)過(guò)提審涉案中心人員、查閱案卷、造訪受害人、大數(shù)據(jù)剖析等方法，查辦了一批涉黑涉惡糜爛案子和黑惡勢(shì)力“保護(hù)傘”。截至目前，無(wú)錫全市查辦“套路貸”背面“保護(hù)傘”11人。
不僅是在無(wú)錫，江蘇全省都在深挖黑惡勢(shì)力“保護(hù)傘”，多措并重“毀傘破網(wǎng)”。
例如，江蘇省公安廳先后與紀(jì)檢督查部門(mén)共同制定了頭緒雙向反饋、狀況定時(shí)通報(bào)、大案同步跟進(jìn)等措施，推進(jìn)“掃黑”與“毀傘”雙同步；江蘇省各級(jí)人民法院聚集“毀傘破網(wǎng)”，深挖涉黑涉惡案子背面的“保護(hù)傘”違法頭緒；蘇州市掃黑辦對(duì)涉黑涉惡案子堅(jiān)持每案必問(wèn)，安排全市涉黑涉惡案子頭緒“一案三查”。
謹(jǐn)防“套路貸”借單讓黑惡勢(shì)力死灰復(fù)燃
在江蘇，尤其是蘇南地區(qū)，“套路貸”黑惡勢(shì)力違法較為突出。關(guān)于此類(lèi)案子的處理，蘇州市中級(jí)人民法院副院長(zhǎng)吳萬(wàn)江表明，最大的困難在于“打財(cái)斷血”。
吳萬(wàn)江解說(shuō)說(shuō)，他們查獲的借單上都是只要姓名和金額。在不知道借款人聯(lián)絡(luò)方法的狀況下，辦案人員無(wú)法與他們聯(lián)絡(luò)，并進(jìn)行事實(shí)核實(shí)。“假如不把這些借單查清楚，違法分子刑滿釋放后用這些借單去要賬，黑惡勢(shì)力違法又會(huì)重獲經(jīng)濟(jì)根底，死灰復(fù)燃。”
怎么“打財(cái)斷血”？
“咱們加大了對(duì)涉黑涉惡案子產(chǎn)業(yè)追繳、沒(méi)收和產(chǎn)業(yè)刑判處力度。”江蘇省高級(jí)人民法院審判委員會(huì)專(zhuān)職委員蔣惠琴告知記者，江蘇省法院對(duì)已審結(jié)的一切涉黑案子均對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)的安排者、領(lǐng)導(dǎo)者判處沒(méi)收個(gè)人悉數(shù)產(chǎn)業(yè)，一起還對(duì)個(gè)別案子中的骨干成員也沒(méi)收其個(gè)人悉數(shù)產(chǎn)業(yè)。
在查沒(méi)違法分子產(chǎn)業(yè)的一起，對(duì)放貸公司的整治也是“打財(cái)斷血”的一個(gè)重要方面。
在無(wú)錫，“套路貸”違法違法專(zhuān)項(xiàng)管理作業(yè)正在展開(kāi)，已樹(shù)立聯(lián)席會(huì)議制度，相關(guān)部門(mén)如期完成根底查詢作業(yè)，排查出一批存在異常狀況的公司。江蘇省高級(jí)人民法院已初步樹(shù)立了疑似工作放貸人名錄。近期，該院還在著手起草《關(guān)于加強(qiáng)全省民間借貸案子檢查甄別定見(jiàn)》，方案樹(shù)立工作放貸人名錄動(dòng)態(tài)管理機(jī)制，實(shí)時(shí)把握全省工作放貸人狀況。
“掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)還要與社會(huì)綜合管理相結(jié)合。”蘇州市查看院第四查看部負(fù)責(zé)人王勇表明，辦案人員應(yīng)該在辦案中長(zhǎng)于發(fā)現(xiàn)監(jiān)管問(wèn)題，有針對(duì)性地作出查看主張，“希望與其他行政監(jiān)管部門(mén)構(gòu)成合力，從源頭上推進(jìn)一種亂象的管理，進(jìn)而緊縮黑惡勢(shì)力的生存空間”。
在采訪中，記者了解到，針對(duì)辦案中發(fā)現(xiàn)的要點(diǎn)區(qū)域、要點(diǎn)范疇違法多發(fā)，行業(yè)監(jiān)管不力等問(wèn)題，無(wú)錫市督查、查看機(jī)關(guān)及時(shí)向當(dāng)?shù)卣捅O(jiān)管部門(mén)宣布督查、查看主張共34份。
