博信股份實(shí)控人羅靜被刑拘將近一個(gè)月，風(fēng)暴卻未見停歇之勢(shì)。繼諾亞財(cái)富之后，又有上市公司因而遭到雷爆沖擊。
7月16日，法爾勝布告稱，子公司上海摩山商業(yè)保理有限公司與羅靜實(shí)踐操控的廣東中誠(chéng)實(shí)業(yè)控股有限公司（下稱“中誠(chéng)實(shí)業(yè)”），以及由中誠(chéng)實(shí)業(yè)和羅靜供給連帶擔(dān)保的第三方存在事務(wù)來(lái)往，兩者算計(jì)有逾29億元的保理融資款本金尚未清償。公司稱，現(xiàn)在正與意向方商量債務(wù)轉(zhuǎn)讓方案。
在法爾勝發(fā)布布告的前夜，博信股份布告稱，因上海歌斐財(cái)物辦理有限公司對(duì)公司實(shí)控人羅靜提起訴訟，羅靜直接持有的博信股份悉數(shù)股權(quán)遭上海金融法院司法凍住。一起，博信股份控股股東姑蘇晟雋營(yíng)銷辦理有限公司的悉數(shù)持股也被予以輪候凍住。
法爾勝子公司踩雷
據(jù)法爾勝布告，中誠(chéng)實(shí)業(yè)尚有對(duì)上海摩山商業(yè)保理有限公司（下稱“上海摩山”）的保理融資款本金金額計(jì)人民幣3314.96 萬(wàn)元未清償，羅靜對(duì)于以上債務(wù)承當(dāng)連帶保證擔(dān)保責(zé)任。
此外，布告稱，中誠(chéng)實(shí)業(yè)和羅靜對(duì)中誠(chéng)實(shí)業(yè)相關(guān)方歸納保理融資額度內(nèi)所發(fā)作的悉數(shù)債務(wù)向上海摩山承當(dāng)連帶保證擔(dān)保責(zé)任。并且中誠(chéng)實(shí)業(yè)和羅靜對(duì)中誠(chéng)實(shí)業(yè)相關(guān)方歸納保理融資額度內(nèi)所發(fā)作的悉數(shù)債務(wù)，向上海摩山承當(dāng)連帶保證擔(dān)保責(zé)任。
據(jù)法爾勝布告泄漏，中誠(chéng)實(shí)業(yè)及中誠(chéng)實(shí)業(yè)相關(guān)方以某些應(yīng)收賬款債務(wù)，向上海摩山申請(qǐng)了保理融資款，并簽署了相應(yīng)《國(guó)內(nèi)保理事務(wù)合同》及其他相關(guān)債務(wù)轉(zhuǎn)讓文件。到6月30日，尚未清償保理融資款本金金額計(jì)人民幣約28.99億元。
資料顯示，上海摩山是中植系旗下中植本錢2014年4月與摩山出資建議建立，成立時(shí)中植本錢持股90%。爾后，中植本錢將其持有的90%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給法爾勝控股股東泓昇集團(tuán)。2016年3月，法爾勝以12億元向泓昇集團(tuán)等三名交易對(duì)手收購(gòu)上海摩山100%股權(quán)。
現(xiàn)在，法爾勝的保理事務(wù)首要供給以應(yīng)收賬款融資為首要服務(wù)內(nèi)容的商業(yè)保理服務(wù)、以及與商業(yè)保理有關(guān)的咨詢事務(wù)，供給應(yīng)收賬款及信用風(fēng)險(xiǎn)歸納辦理的新金融服務(wù)。記者從法爾勝2018年年報(bào)得悉，上海摩山完成運(yùn)營(yíng)收入8.59億元，凈利潤(rùn)1.76億元。中誠(chéng)實(shí)業(yè)為法爾勝第4大客戶，期內(nèi)貢獻(xiàn)銷售額占年度總銷售額比例為4.96%。
對(duì)于第4大客戶的“爆雷”，法爾勝表示，公司已經(jīng)成立了專項(xiàng)應(yīng)急處理工作小組，采取了相應(yīng)應(yīng)急措施，并派專人前往中誠(chéng)實(shí)業(yè)、中誠(chéng)實(shí)業(yè)相關(guān)方及其應(yīng)收賬款債務(wù)人了解狀況，送達(dá)告知函、催款函，一起托付律師事務(wù)所向中誠(chéng)實(shí)業(yè)及中誠(chéng)實(shí)業(yè)相關(guān)方寄送了律師函。“如相關(guān)方涉嫌詐騙，公司將對(duì)接專業(yè)律師團(tuán)隊(duì)及公安機(jī)關(guān)，發(fā)動(dòng)對(duì)相關(guān)方的刑事及民事程序，全力挽回丟失。”
“因?yàn)槌信d事情尚在偵辦中，無(wú)法精確判斷該事項(xiàng)對(duì)公司的影響，為降低公司丟失，最大限度維護(hù)公司及股東、尤其是中小股東利益，公司正活躍謀劃上述中誠(chéng)實(shí)業(yè)及中誠(chéng)實(shí)業(yè)相關(guān)方應(yīng)收款債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)解決方案，現(xiàn)在正與意向方商量債務(wù)轉(zhuǎn)讓方案。”法爾勝稱。
到7月16日，在法爾勝之前，已有諾亞財(cái)富等多家金融機(jī)構(gòu)被卷進(jìn)羅靜案。
怪異的兩層股權(quán)質(zhì)押
羅靜埋下的債務(wù)地雷在連續(xù)爆破，且沖擊波遠(yuǎn)未結(jié)束。博信股份7月15日晚間布告，因上海歌斐財(cái)物辦理有限公司對(duì)公司實(shí)踐操控人羅靜提起訴訟，羅靜直接持有的博信股份125萬(wàn)股被上海金融法院予以司法凍住，一起博信股份控股股東姑蘇晟雋營(yíng)銷辦理有限公司（下稱“姑蘇晟雋”）持有的公司股份悉數(shù)被輪候凍住。
事實(shí)上，在被上海金融法院輪候凍住之前，姑蘇晟雋所持博信股份的悉數(shù)股權(quán)已被江蘇省姑蘇市中級(jí)人民法院予以司法凍住，凍住期限為2019年7月1日至 2022年6月30日，并于7月3日被上海市公安局楊浦分局輪候凍住，凍住期限為兩年。
姑蘇晟雋成立于2017年7月3日，實(shí)控人為羅靜。成立十天后，姑蘇晟雋以15.02億元的價(jià)格承接博信股份算計(jì)28.39%的股份。由此看來(lái)，姑蘇晟雋或是羅靜專門為此次收購(gòu)而建立。
爾后，為了滿意控股股東——廣州承興（2018年10月改名中誠(chéng)實(shí)業(yè)）的事務(wù)發(fā)展需要以及彌補(bǔ)運(yùn)營(yíng)流動(dòng)資金，姑蘇晟雋將其持有的博信股份悉數(shù)股份，質(zhì)押給了杭州金投承興出資辦理合伙企業(yè)（有限合伙）公司（下稱“杭州金投”）。
值得重視的是，不僅是上市公司股份，國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示，2018年11月，羅靜將中誠(chéng)實(shí)業(yè)持有的姑蘇晟雋股份也質(zhì)押給了杭州金投。
據(jù)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)介紹，杭州金投背后的股東包含江蘇省世界信托有限責(zé)任公司（下稱“江蘇世界信托”）、廣州承興（姑蘇晟雋控股股東，現(xiàn)中誠(chéng)實(shí)業(yè)）、杭州錦智財(cái)物辦理有限公司等企業(yè)（下稱“杭州錦智”）。而江蘇省世界信托以及杭州錦智的股權(quán)穿透之后，出現(xiàn)了A股上市公司江蘇國(guó)信、江蘇國(guó)資委以及杭州市政府的身影。
據(jù)東方財(cái)富Choice估算，姑蘇晟雋出質(zhì)的博信股份悉數(shù)股權(quán)的質(zhì)押預(yù)警線為12.78元/股，平倉(cāng)線為11.18元/股。7月16日，博信股份收盤價(jià)為12.72元，已低于估測(cè)的質(zhì)押預(yù)警線。
眼下，隨著羅靜被刑拘、所持公司股份悉數(shù)被司法凍住，其兩層質(zhì)押股權(quán)的問(wèn)題被凸顯出來(lái)。法律人士告訴上證報(bào)記者，如果之后羅靜無(wú)力償還債務(wù)導(dǎo)致債務(wù)人訴諸法律，質(zhì)權(quán)人雖然在法律上有優(yōu)先受償權(quán)，但仍存在不確定的受償風(fēng)險(xiǎn)。如上市公司因?qū)嵺`操控人被刑拘導(dǎo)致股價(jià)大幅下降，導(dǎo)致后續(xù)司法處置相關(guān)股權(quán)時(shí)處置價(jià)值低于債務(wù)本息等。
別的，在發(fā)布羅靜持股被司法凍住布告的同日，博信股份還布告稱，博信股份監(jiān)事會(huì)于近來(lái)收到公司監(jiān)事周舒天和黎書文的書面辭職報(bào)告，兩人因個(gè)人原因辭職。辭職后，周舒天、黎書文不再擔(dān)任公司其他任何職務(wù)。
據(jù)了解，周舒天和黎書文均是在本年4月初召開的博信股份2019年第三次暫時(shí)股東大會(huì)上被選舉為公司監(jiān)事。根據(jù)博信股份布告，彼時(shí)周舒天和黎書文均在羅靜的相關(guān)企業(yè)任職，與姑蘇晟雋及羅靜存在相關(guān)聯(lián)系。
7月16日，法爾勝布告稱，子公司上海摩山商業(yè)保理有限公司與羅靜實(shí)踐操控的廣東中誠(chéng)實(shí)業(yè)控股有限公司（下稱“中誠(chéng)實(shí)業(yè)”），以及由中誠(chéng)實(shí)業(yè)和羅靜供給連帶擔(dān)保的第三方存在事務(wù)來(lái)往，兩者算計(jì)有逾29億元的保理融資款本金尚未清償。公司稱，現(xiàn)在正與意向方商量債務(wù)轉(zhuǎn)讓方案。
在法爾勝發(fā)布布告的前夜，博信股份布告稱，因上海歌斐財(cái)物辦理有限公司對(duì)公司實(shí)控人羅靜提起訴訟，羅靜直接持有的博信股份悉數(shù)股權(quán)遭上海金融法院司法凍住。一起，博信股份控股股東姑蘇晟雋營(yíng)銷辦理有限公司的悉數(shù)持股也被予以輪候凍住。
法爾勝子公司踩雷
據(jù)法爾勝布告，中誠(chéng)實(shí)業(yè)尚有對(duì)上海摩山商業(yè)保理有限公司（下稱“上海摩山”）的保理融資款本金金額計(jì)人民幣3314.96 萬(wàn)元未清償，羅靜對(duì)于以上債務(wù)承當(dāng)連帶保證擔(dān)保責(zé)任。
此外，布告稱，中誠(chéng)實(shí)業(yè)和羅靜對(duì)中誠(chéng)實(shí)業(yè)相關(guān)方歸納保理融資額度內(nèi)所發(fā)作的悉數(shù)債務(wù)向上海摩山承當(dāng)連帶保證擔(dān)保責(zé)任。并且中誠(chéng)實(shí)業(yè)和羅靜對(duì)中誠(chéng)實(shí)業(yè)相關(guān)方歸納保理融資額度內(nèi)所發(fā)作的悉數(shù)債務(wù)，向上海摩山承當(dāng)連帶保證擔(dān)保責(zé)任。
據(jù)法爾勝布告泄漏，中誠(chéng)實(shí)業(yè)及中誠(chéng)實(shí)業(yè)相關(guān)方以某些應(yīng)收賬款債務(wù)，向上海摩山申請(qǐng)了保理融資款，并簽署了相應(yīng)《國(guó)內(nèi)保理事務(wù)合同》及其他相關(guān)債務(wù)轉(zhuǎn)讓文件。到6月30日，尚未清償保理融資款本金金額計(jì)人民幣約28.99億元。
資料顯示，上海摩山是中植系旗下中植本錢2014年4月與摩山出資建議建立，成立時(shí)中植本錢持股90%。爾后，中植本錢將其持有的90%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給法爾勝控股股東泓昇集團(tuán)。2016年3月，法爾勝以12億元向泓昇集團(tuán)等三名交易對(duì)手收購(gòu)上海摩山100%股權(quán)。
現(xiàn)在，法爾勝的保理事務(wù)首要供給以應(yīng)收賬款融資為首要服務(wù)內(nèi)容的商業(yè)保理服務(wù)、以及與商業(yè)保理有關(guān)的咨詢事務(wù)，供給應(yīng)收賬款及信用風(fēng)險(xiǎn)歸納辦理的新金融服務(wù)。記者從法爾勝2018年年報(bào)得悉，上海摩山完成運(yùn)營(yíng)收入8.59億元，凈利潤(rùn)1.76億元。中誠(chéng)實(shí)業(yè)為法爾勝第4大客戶，期內(nèi)貢獻(xiàn)銷售額占年度總銷售額比例為4.96%。
對(duì)于第4大客戶的“爆雷”，法爾勝表示，公司已經(jīng)成立了專項(xiàng)應(yīng)急處理工作小組，采取了相應(yīng)應(yīng)急措施，并派專人前往中誠(chéng)實(shí)業(yè)、中誠(chéng)實(shí)業(yè)相關(guān)方及其應(yīng)收賬款債務(wù)人了解狀況，送達(dá)告知函、催款函，一起托付律師事務(wù)所向中誠(chéng)實(shí)業(yè)及中誠(chéng)實(shí)業(yè)相關(guān)方寄送了律師函。“如相關(guān)方涉嫌詐騙，公司將對(duì)接專業(yè)律師團(tuán)隊(duì)及公安機(jī)關(guān)，發(fā)動(dòng)對(duì)相關(guān)方的刑事及民事程序，全力挽回丟失。”
“因?yàn)槌信d事情尚在偵辦中，無(wú)法精確判斷該事項(xiàng)對(duì)公司的影響，為降低公司丟失，最大限度維護(hù)公司及股東、尤其是中小股東利益，公司正活躍謀劃上述中誠(chéng)實(shí)業(yè)及中誠(chéng)實(shí)業(yè)相關(guān)方應(yīng)收款債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)解決方案，現(xiàn)在正與意向方商量債務(wù)轉(zhuǎn)讓方案。”法爾勝稱。
到7月16日，在法爾勝之前，已有諾亞財(cái)富等多家金融機(jī)構(gòu)被卷進(jìn)羅靜案。
怪異的兩層股權(quán)質(zhì)押
羅靜埋下的債務(wù)地雷在連續(xù)爆破，且沖擊波遠(yuǎn)未結(jié)束。博信股份7月15日晚間布告，因上海歌斐財(cái)物辦理有限公司對(duì)公司實(shí)踐操控人羅靜提起訴訟，羅靜直接持有的博信股份125萬(wàn)股被上海金融法院予以司法凍住，一起博信股份控股股東姑蘇晟雋營(yíng)銷辦理有限公司（下稱“姑蘇晟雋”）持有的公司股份悉數(shù)被輪候凍住。
事實(shí)上，在被上海金融法院輪候凍住之前，姑蘇晟雋所持博信股份的悉數(shù)股權(quán)已被江蘇省姑蘇市中級(jí)人民法院予以司法凍住，凍住期限為2019年7月1日至 2022年6月30日，并于7月3日被上海市公安局楊浦分局輪候凍住，凍住期限為兩年。
姑蘇晟雋成立于2017年7月3日，實(shí)控人為羅靜。成立十天后，姑蘇晟雋以15.02億元的價(jià)格承接博信股份算計(jì)28.39%的股份。由此看來(lái)，姑蘇晟雋或是羅靜專門為此次收購(gòu)而建立。
爾后，為了滿意控股股東——廣州承興（2018年10月改名中誠(chéng)實(shí)業(yè)）的事務(wù)發(fā)展需要以及彌補(bǔ)運(yùn)營(yíng)流動(dòng)資金，姑蘇晟雋將其持有的博信股份悉數(shù)股份，質(zhì)押給了杭州金投承興出資辦理合伙企業(yè)（有限合伙）公司（下稱“杭州金投”）。
值得重視的是，不僅是上市公司股份，國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示，2018年11月，羅靜將中誠(chéng)實(shí)業(yè)持有的姑蘇晟雋股份也質(zhì)押給了杭州金投。
據(jù)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)介紹，杭州金投背后的股東包含江蘇省世界信托有限責(zé)任公司（下稱“江蘇世界信托”）、廣州承興（姑蘇晟雋控股股東，現(xiàn)中誠(chéng)實(shí)業(yè)）、杭州錦智財(cái)物辦理有限公司等企業(yè)（下稱“杭州錦智”）。而江蘇省世界信托以及杭州錦智的股權(quán)穿透之后，出現(xiàn)了A股上市公司江蘇國(guó)信、江蘇國(guó)資委以及杭州市政府的身影。
據(jù)東方財(cái)富Choice估算，姑蘇晟雋出質(zhì)的博信股份悉數(shù)股權(quán)的質(zhì)押預(yù)警線為12.78元/股，平倉(cāng)線為11.18元/股。7月16日，博信股份收盤價(jià)為12.72元，已低于估測(cè)的質(zhì)押預(yù)警線。
眼下，隨著羅靜被刑拘、所持公司股份悉數(shù)被司法凍住，其兩層質(zhì)押股權(quán)的問(wèn)題被凸顯出來(lái)。法律人士告訴上證報(bào)記者，如果之后羅靜無(wú)力償還債務(wù)導(dǎo)致債務(wù)人訴諸法律，質(zhì)權(quán)人雖然在法律上有優(yōu)先受償權(quán)，但仍存在不確定的受償風(fēng)險(xiǎn)。如上市公司因?qū)嵺`操控人被刑拘導(dǎo)致股價(jià)大幅下降，導(dǎo)致后續(xù)司法處置相關(guān)股權(quán)時(shí)處置價(jià)值低于債務(wù)本息等。
別的，在發(fā)布羅靜持股被司法凍住布告的同日，博信股份還布告稱，博信股份監(jiān)事會(huì)于近來(lái)收到公司監(jiān)事周舒天和黎書文的書面辭職報(bào)告，兩人因個(gè)人原因辭職。辭職后，周舒天、黎書文不再擔(dān)任公司其他任何職務(wù)。
據(jù)了解，周舒天和黎書文均是在本年4月初召開的博信股份2019年第三次暫時(shí)股東大會(huì)上被選舉為公司監(jiān)事。根據(jù)博信股份布告，彼時(shí)周舒天和黎書文均在羅靜的相關(guān)企業(yè)任職，與姑蘇晟雋及羅靜存在相關(guān)聯(lián)系。
