博信股份實(shí)控人羅靜被刑拘將近一個(gè)月,風(fēng)暴卻未見停歇之勢(shì)。繼諾亞財(cái)富之后,又有上市公司因而遭到雷爆沖擊。
7月16日,法爾勝布告稱,子公司上海摩山商業(yè)保理有限公司與羅靜實(shí)踐操控的廣東中誠(chéng)實(shí)業(yè)控股有限公司(下稱“中誠(chéng)實(shí)業(yè)”),以及由中誠(chéng)實(shí)業(yè)和羅靜供給連帶擔(dān)保的第三方存在事務(wù)來(lái)往,兩者算計(jì)有逾29億元的保理融資款本金尚未清償。公司稱,現(xiàn)在正與意向方商量債務(wù)轉(zhuǎn)讓方案。
在法爾勝發(fā)布布告的前夜,博信股份布告稱,因上海歌斐財(cái)物辦理有限公司對(duì)公司實(shí)控人羅靜提起訴訟,羅靜直接持有的博信股份悉數(shù)股權(quán)遭上海金融法院司法凍住。一起,博信股份控股股東姑蘇晟雋營(yíng)銷辦理有限公司的悉數(shù)持股也被予以輪候凍住。
法爾勝子公司踩雷
據(jù)法爾勝布告,中誠(chéng)實(shí)業(yè)尚有對(duì)上海摩山商業(yè)保理有限公司(下稱“上海摩山”)的保理融資款本金金額計(jì)人民幣3314.96 萬(wàn)元未清償,羅靜對(duì)于以上債務(wù)承當(dāng)連帶保證擔(dān)保責(zé)任。
此外,布告稱,中誠(chéng)實(shí)業(yè)和羅靜對(duì)中誠(chéng)實(shí)業(yè)相關(guān)方歸納保理融資額度內(nèi)所發(fā)作的悉數(shù)債務(wù)向上海摩山承當(dāng)連帶保證擔(dān)保責(zé)任。并且中誠(chéng)實(shí)業(yè)和羅靜對(duì)中誠(chéng)實(shí)業(yè)相關(guān)方歸納保理融資額度內(nèi)所發(fā)作的悉數(shù)債務(wù),向上海摩山承當(dāng)連帶保證擔(dān)保責(zé)任。
據(jù)法爾勝布告泄漏,中誠(chéng)實(shí)業(yè)及中誠(chéng)實(shí)業(yè)相關(guān)方以某些應(yīng)收賬款債務(wù),向上海摩山申請(qǐng)了保理融資款,并簽署了相應(yīng)《國(guó)內(nèi)保理事務(wù)合同》及其他相關(guān)債務(wù)轉(zhuǎn)讓文件。到6月30日,尚未清償保理融資款本金金額計(jì)人民幣約28.99億元。
資料顯示,上海摩山是中植系旗下中植本錢2014年4月與摩山出資建議建立,成立時(shí)中植本錢持股90%。爾后,中植本錢將其持有的90%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給法爾勝控股股東泓昇集團(tuán)。2016年3月,法爾勝以12億元向泓昇集團(tuán)等三名交易對(duì)手收購(gòu)上海摩山100%股權(quán)。
現(xiàn)在,法爾勝的保理事務(wù)首要供給以應(yīng)收賬款融資為首要服務(wù)內(nèi)容的商業(yè)保理服務(wù)、以及與商業(yè)保理有關(guān)的咨詢事務(wù),供給應(yīng)收賬款及信用風(fēng)險(xiǎn)歸納辦理的新金融服務(wù)。記者從法爾勝2018年年報(bào)得悉,上海摩山完成運(yùn)營(yíng)收入8.59億元,凈利潤(rùn)1.76億元。中誠(chéng)實(shí)業(yè)為法爾勝第4大客戶,期內(nèi)貢獻(xiàn)銷售額占年度總銷售額比例為4.96%。
對(duì)于第4大客戶的“爆雷”,法爾勝表示,公司已經(jīng)成立了專項(xiàng)應(yīng)急處理工作小組,采取了相應(yīng)應(yīng)急措施,并派專人前往中誠(chéng)實(shí)業(yè)、中誠(chéng)實(shí)業(yè)相關(guān)方及其應(yīng)收賬款債務(wù)人了解狀況,送達(dá)告知函、催款函,一起托付律師事務(wù)所向中誠(chéng)實(shí)業(yè)及中誠(chéng)實(shí)業(yè)相關(guān)方寄送了律師函。“如相關(guān)方涉嫌詐騙,公司將對(duì)接專業(yè)律師團(tuán)隊(duì)及公安機(jī)關(guān),發(fā)動(dòng)對(duì)相關(guān)方的刑事及民事程序,全力挽回丟失。”
“因?yàn)槌信d事情尚在偵辦中,無(wú)法精確判斷該事項(xiàng)對(duì)公司的影響,為降低公司丟失,最大限度維護(hù)公司及股東、尤其是中小股東利益,公司正活躍謀劃上述中誠(chéng)實(shí)業(yè)及中誠(chéng)實(shí)業(yè)相關(guān)方應(yīng)收款債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)解決方案,現(xiàn)在正與意向方商量債務(wù)轉(zhuǎn)讓方案。”法爾勝稱。
到7月16日,在法爾勝之前,已有諾亞財(cái)富等多家金融機(jī)構(gòu)被卷進(jìn)羅靜案。
怪異的兩層股權(quán)質(zhì)押
羅靜埋下的債務(wù)地雷在連續(xù)爆破,且沖擊波遠(yuǎn)未結(jié)束。博信股份7月15日晚間布告,因上海歌斐財(cái)物辦理有限公司對(duì)公司實(shí)踐操控人羅靜提起訴訟,羅靜直接持有的博信股份125萬(wàn)股被上海金融法院予以司法凍住,一起博信股份控股股東姑蘇晟雋營(yíng)銷辦理有限公司(下稱“姑蘇晟雋”)持有的公司股份悉數(shù)被輪候凍住。
事實(shí)上,在被上海金融法院輪候凍住之前,姑蘇晟雋所持博信股份的悉數(shù)股權(quán)已被江蘇省姑蘇市中級(jí)人民法院予以司法凍住,凍住期限為2019年7月1日至 2022年6月30日,并于7月3日被上海市公安局楊浦分局輪候凍住,凍住期限為兩年。
姑蘇晟雋成立于2017年7月3日,實(shí)控人為羅靜。成立十天后,姑蘇晟雋以15.02億元的價(jià)格承接博信股份算計(jì)28.39%的股份。由此看來(lái),姑蘇晟雋或是羅靜專門為此次收購(gòu)而建立。
爾后,為了滿意控股股東——廣州承興(2018年10月改名中誠(chéng)實(shí)業(yè))的事務(wù)發(fā)展需要以及彌補(bǔ)運(yùn)營(yíng)流動(dòng)資金,姑蘇晟雋將其持有的博信股份悉數(shù)股份,質(zhì)押給了杭州金投承興出資辦理合伙企業(yè)(有限合伙)公司(下稱“杭州金投”)。
值得重視的是,不僅是上市公司股份,國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示,2018年11月,羅靜將中誠(chéng)實(shí)業(yè)持有的姑蘇晟雋股份也質(zhì)押給了杭州金投。
據(jù)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)介紹,杭州金投背后的股東包含江蘇省世界信托有限責(zé)任公司(下稱“江蘇世界信托”)、廣州承興(姑蘇晟雋控股股東,現(xiàn)中誠(chéng)實(shí)業(yè))、杭州錦智財(cái)物辦理有限公司等企業(yè)(下稱“杭州錦智”)。而江蘇省世界信托以及杭州錦智的股權(quán)穿透之后,出現(xiàn)了A股上市公司江蘇國(guó)信、江蘇國(guó)資委以及杭州市政府的身影。
據(jù)東方財(cái)富Choice估算,姑蘇晟雋出質(zhì)的博信股份悉數(shù)股權(quán)的質(zhì)押預(yù)警線為12.78元/股,平倉(cāng)線為11.18元/股。7月16日,博信股份收盤價(jià)為12.72元,已低于估測(cè)的質(zhì)押預(yù)警線。
眼下,隨著羅靜被刑拘、所持公司股份悉數(shù)被司法凍住,其兩層質(zhì)押股權(quán)的問(wèn)題被凸顯出來(lái)。法律人士告訴上證報(bào)記者,如果之后羅靜無(wú)力償還債務(wù)導(dǎo)致債務(wù)人訴諸法律,質(zhì)權(quán)人雖然在法律上有優(yōu)先受償權(quán),但仍存在不確定的受償風(fēng)險(xiǎn)。如上市公司因?qū)嵺`操控人被刑拘導(dǎo)致股價(jià)大幅下降,導(dǎo)致后續(xù)司法處置相關(guān)股權(quán)時(shí)處置價(jià)值低于債務(wù)本息等。
別的,在發(fā)布羅靜持股被司法凍住布告的同日,博信股份還布告稱,博信股份監(jiān)事會(huì)于近來(lái)收到公司監(jiān)事周舒天和黎書文的書面辭職報(bào)告,兩人因個(gè)人原因辭職。辭職后,周舒天、黎書文不再擔(dān)任公司其他任何職務(wù)。
據(jù)了解,周舒天和黎書文均是在本年4月初召開的博信股份2019年第三次暫時(shí)股東大會(huì)上被選舉為公司監(jiān)事。根據(jù)博信股份布告,彼時(shí)周舒天和黎書文均在羅靜的相關(guān)企業(yè)任職,與姑蘇晟雋及羅靜存在相關(guān)聯(lián)系。
7月16日,法爾勝布告稱,子公司上海摩山商業(yè)保理有限公司與羅靜實(shí)踐操控的廣東中誠(chéng)實(shí)業(yè)控股有限公司(下稱“中誠(chéng)實(shí)業(yè)”),以及由中誠(chéng)實(shí)業(yè)和羅靜供給連帶擔(dān)保的第三方存在事務(wù)來(lái)往,兩者算計(jì)有逾29億元的保理融資款本金尚未清償。公司稱,現(xiàn)在正與意向方商量債務(wù)轉(zhuǎn)讓方案。
在法爾勝發(fā)布布告的前夜,博信股份布告稱,因上海歌斐財(cái)物辦理有限公司對(duì)公司實(shí)控人羅靜提起訴訟,羅靜直接持有的博信股份悉數(shù)股權(quán)遭上海金融法院司法凍住。一起,博信股份控股股東姑蘇晟雋營(yíng)銷辦理有限公司的悉數(shù)持股也被予以輪候凍住。
法爾勝子公司踩雷
據(jù)法爾勝布告,中誠(chéng)實(shí)業(yè)尚有對(duì)上海摩山商業(yè)保理有限公司(下稱“上海摩山”)的保理融資款本金金額計(jì)人民幣3314.96 萬(wàn)元未清償,羅靜對(duì)于以上債務(wù)承當(dāng)連帶保證擔(dān)保責(zé)任。
此外,布告稱,中誠(chéng)實(shí)業(yè)和羅靜對(duì)中誠(chéng)實(shí)業(yè)相關(guān)方歸納保理融資額度內(nèi)所發(fā)作的悉數(shù)債務(wù)向上海摩山承當(dāng)連帶保證擔(dān)保責(zé)任。并且中誠(chéng)實(shí)業(yè)和羅靜對(duì)中誠(chéng)實(shí)業(yè)相關(guān)方歸納保理融資額度內(nèi)所發(fā)作的悉數(shù)債務(wù),向上海摩山承當(dāng)連帶保證擔(dān)保責(zé)任。
據(jù)法爾勝布告泄漏,中誠(chéng)實(shí)業(yè)及中誠(chéng)實(shí)業(yè)相關(guān)方以某些應(yīng)收賬款債務(wù),向上海摩山申請(qǐng)了保理融資款,并簽署了相應(yīng)《國(guó)內(nèi)保理事務(wù)合同》及其他相關(guān)債務(wù)轉(zhuǎn)讓文件。到6月30日,尚未清償保理融資款本金金額計(jì)人民幣約28.99億元。
資料顯示,上海摩山是中植系旗下中植本錢2014年4月與摩山出資建議建立,成立時(shí)中植本錢持股90%。爾后,中植本錢將其持有的90%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給法爾勝控股股東泓昇集團(tuán)。2016年3月,法爾勝以12億元向泓昇集團(tuán)等三名交易對(duì)手收購(gòu)上海摩山100%股權(quán)。
現(xiàn)在,法爾勝的保理事務(wù)首要供給以應(yīng)收賬款融資為首要服務(wù)內(nèi)容的商業(yè)保理服務(wù)、以及與商業(yè)保理有關(guān)的咨詢事務(wù),供給應(yīng)收賬款及信用風(fēng)險(xiǎn)歸納辦理的新金融服務(wù)。記者從法爾勝2018年年報(bào)得悉,上海摩山完成運(yùn)營(yíng)收入8.59億元,凈利潤(rùn)1.76億元。中誠(chéng)實(shí)業(yè)為法爾勝第4大客戶,期內(nèi)貢獻(xiàn)銷售額占年度總銷售額比例為4.96%。
對(duì)于第4大客戶的“爆雷”,法爾勝表示,公司已經(jīng)成立了專項(xiàng)應(yīng)急處理工作小組,采取了相應(yīng)應(yīng)急措施,并派專人前往中誠(chéng)實(shí)業(yè)、中誠(chéng)實(shí)業(yè)相關(guān)方及其應(yīng)收賬款債務(wù)人了解狀況,送達(dá)告知函、催款函,一起托付律師事務(wù)所向中誠(chéng)實(shí)業(yè)及中誠(chéng)實(shí)業(yè)相關(guān)方寄送了律師函。“如相關(guān)方涉嫌詐騙,公司將對(duì)接專業(yè)律師團(tuán)隊(duì)及公安機(jī)關(guān),發(fā)動(dòng)對(duì)相關(guān)方的刑事及民事程序,全力挽回丟失。”
“因?yàn)槌信d事情尚在偵辦中,無(wú)法精確判斷該事項(xiàng)對(duì)公司的影響,為降低公司丟失,最大限度維護(hù)公司及股東、尤其是中小股東利益,公司正活躍謀劃上述中誠(chéng)實(shí)業(yè)及中誠(chéng)實(shí)業(yè)相關(guān)方應(yīng)收款債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)解決方案,現(xiàn)在正與意向方商量債務(wù)轉(zhuǎn)讓方案。”法爾勝稱。
到7月16日,在法爾勝之前,已有諾亞財(cái)富等多家金融機(jī)構(gòu)被卷進(jìn)羅靜案。
怪異的兩層股權(quán)質(zhì)押
羅靜埋下的債務(wù)地雷在連續(xù)爆破,且沖擊波遠(yuǎn)未結(jié)束。博信股份7月15日晚間布告,因上海歌斐財(cái)物辦理有限公司對(duì)公司實(shí)踐操控人羅靜提起訴訟,羅靜直接持有的博信股份125萬(wàn)股被上海金融法院予以司法凍住,一起博信股份控股股東姑蘇晟雋營(yíng)銷辦理有限公司(下稱“姑蘇晟雋”)持有的公司股份悉數(shù)被輪候凍住。
事實(shí)上,在被上海金融法院輪候凍住之前,姑蘇晟雋所持博信股份的悉數(shù)股權(quán)已被江蘇省姑蘇市中級(jí)人民法院予以司法凍住,凍住期限為2019年7月1日至 2022年6月30日,并于7月3日被上海市公安局楊浦分局輪候凍住,凍住期限為兩年。
姑蘇晟雋成立于2017年7月3日,實(shí)控人為羅靜。成立十天后,姑蘇晟雋以15.02億元的價(jià)格承接博信股份算計(jì)28.39%的股份。由此看來(lái),姑蘇晟雋或是羅靜專門為此次收購(gòu)而建立。
爾后,為了滿意控股股東——廣州承興(2018年10月改名中誠(chéng)實(shí)業(yè))的事務(wù)發(fā)展需要以及彌補(bǔ)運(yùn)營(yíng)流動(dòng)資金,姑蘇晟雋將其持有的博信股份悉數(shù)股份,質(zhì)押給了杭州金投承興出資辦理合伙企業(yè)(有限合伙)公司(下稱“杭州金投”)。
值得重視的是,不僅是上市公司股份,國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示,2018年11月,羅靜將中誠(chéng)實(shí)業(yè)持有的姑蘇晟雋股份也質(zhì)押給了杭州金投。
據(jù)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)介紹,杭州金投背后的股東包含江蘇省世界信托有限責(zé)任公司(下稱“江蘇世界信托”)、廣州承興(姑蘇晟雋控股股東,現(xiàn)中誠(chéng)實(shí)業(yè))、杭州錦智財(cái)物辦理有限公司等企業(yè)(下稱“杭州錦智”)。而江蘇省世界信托以及杭州錦智的股權(quán)穿透之后,出現(xiàn)了A股上市公司江蘇國(guó)信、江蘇國(guó)資委以及杭州市政府的身影。
據(jù)東方財(cái)富Choice估算,姑蘇晟雋出質(zhì)的博信股份悉數(shù)股權(quán)的質(zhì)押預(yù)警線為12.78元/股,平倉(cāng)線為11.18元/股。7月16日,博信股份收盤價(jià)為12.72元,已低于估測(cè)的質(zhì)押預(yù)警線。
眼下,隨著羅靜被刑拘、所持公司股份悉數(shù)被司法凍住,其兩層質(zhì)押股權(quán)的問(wèn)題被凸顯出來(lái)。法律人士告訴上證報(bào)記者,如果之后羅靜無(wú)力償還債務(wù)導(dǎo)致債務(wù)人訴諸法律,質(zhì)權(quán)人雖然在法律上有優(yōu)先受償權(quán),但仍存在不確定的受償風(fēng)險(xiǎn)。如上市公司因?qū)嵺`操控人被刑拘導(dǎo)致股價(jià)大幅下降,導(dǎo)致后續(xù)司法處置相關(guān)股權(quán)時(shí)處置價(jià)值低于債務(wù)本息等。
別的,在發(fā)布羅靜持股被司法凍住布告的同日,博信股份還布告稱,博信股份監(jiān)事會(huì)于近來(lái)收到公司監(jiān)事周舒天和黎書文的書面辭職報(bào)告,兩人因個(gè)人原因辭職。辭職后,周舒天、黎書文不再擔(dān)任公司其他任何職務(wù)。
據(jù)了解,周舒天和黎書文均是在本年4月初召開的博信股份2019年第三次暫時(shí)股東大會(huì)上被選舉為公司監(jiān)事。根據(jù)博信股份布告,彼時(shí)周舒天和黎書文均在羅靜的相關(guān)企業(yè)任職,與姑蘇晟雋及羅靜存在相關(guān)聯(lián)系。