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本報(bào)訊(陳誼 中國青年報(bào)·中青在線記者 董碧水)記者近日從浙江省公安廳獲悉,浙江警方去年共破獲115起地下錢莊類案件,涉案總金額高達(dá)9000余億元。其中,公安部督辦案件10起,搗毀窩點(diǎn)127個(gè),抓獲犯罪嫌疑人277名。
2015年4月至12月,中國人民銀行、公安部等五部門聯(lián)合部署開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項(xiàng)行動(dòng)。據(jù)稱,在此專項(xiàng)行動(dòng)中,浙江警方取得了“專項(xiàng)行動(dòng)綜合績效、破案數(shù)、打擊人數(shù)、打擊團(tuán)伙數(shù)、涉案總金額”5個(gè)“全國第1”。
據(jù)介紹,浙江警方此次主要打擊的行為有,行為人未經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn),擅自從事非法買賣wai匯、跨境匯兌、資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)以及洗錢、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益等。