2019年8月，江蘇蘇州張家港市警方打掉一個(gè)跨國網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙。
這是一個(gè)以“黃氏家族”為核心的犯罪集團(tuán)，依靠冒充國內(nèi)福利彩票的網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站，通過3年多的時(shí)間，實(shí)現(xiàn)膨脹式地快速發(fā)展，并逐漸擴(kuò)充到29個(gè)網(wǎng)站，月盈利達(dá)1000多萬。
隨著賭博網(wǎng)站的發(fā)展，“黃氏家族”積累財(cái)富，在國內(nèi)投資房地產(chǎn)，購辦豪宅和名車，抱著僥幸的心理認(rèn)為能逃避打擊。
2019年8月，在持續(xù)15個(gè)月的偵查結(jié)束后，警方抓獲境內(nèi)外犯罪嫌疑人335名，分3批次從福建、柬埔寨、菲律賓將63名犯罪嫌疑人押解回蘇州，并凍結(jié)扣押銀行賬戶1700余個(gè)，查封房產(chǎn)25處、豪華車輛11輛，價(jià)值3億余元。
新京報(bào)記者了解到，網(wǎng)站主創(chuàng)人員黃通(化名)年僅27歲，在賭博網(wǎng)站成型后，他陸續(xù)將父輩三人和兄弟、同學(xué)帶入集團(tuán)，組成核心人員，由家族成員掌握財(cái)務(wù)資金。他們對(duì)基層的工作人員嚴(yán)格管理，統(tǒng)一收走護(hù)照，手機(jī)不得帶入工作區(qū)域，集中住員工宿舍，不得在外過夜，工作人員都要取花名，相互之間通過QQ聯(lián)系工作。
月入百萬的黃通，從不參與任何形式的賭博，他說，“我知道，十賭九輸。賭博一旦上了性子，錢就只是一個(gè)數(shù)字，根本沒辦法控制自己，多少錢也會(huì)有傾家蕩產(chǎn)的可能。”
今日，公安部在京召開新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)2019年全國公安機(jī)關(guān)開展打擊整治跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪情況和10起典型案件，其中包括“黃氏家族”的案件。
公安部新聞發(fā)言人郭林介紹，跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪直接危害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，直接危害國家經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)安全穩(wěn)定。黨中央對(duì)此高度重視，作出了一系列決策部署。2019年7月12日，國務(wù)委員、公安部部長(zhǎng)趙克志主持召開專題會(huì)議，專門研究部署防范打擊整治跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪工作。隨后，公安部部署全國公安機(jī)關(guān)開展為期三年的“斷鏈”行動(dòng)，全力鏟除跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪在我境內(nèi)的生存土壤，推動(dòng)健全完善監(jiān)管措施，形成防控治理常態(tài)長(zhǎng)效機(jī)制。
“快3”網(wǎng)賭 超50萬賭客
“快3，精選中大獎(jiǎng)······10年品牌值得信耐”，2017年左右，一個(gè)自稱為“中國第一快三門戶網(wǎng)站”的網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站，進(jìn)入蘇州張家港警方視野。
“快3”，是一種在線即開型彩票，通常根據(jù)三個(gè)號(hào)碼組合共分為“和值”、“三同號(hào)”等投注方式，每期銷售時(shí)間為10分鐘，但正規(guī)彩票僅允許在福彩機(jī)構(gòu)設(shè)置的銷售網(wǎng)點(diǎn)銷售，任何線上的銷售行為均屬違法。
這家賭博網(wǎng)站冒充正規(guī)彩票私自坐莊，以“快3”為主打玩法，并另行設(shè)置了更多的下注方法，諸如猜“單雙”和“大小”，并根據(jù)不同玩法設(shè)置多種賠率，同時(shí)也自創(chuàng)了諸如“幸運(yùn)快3”的自營(yíng)玩法，最快的可以達(dá)到兩分鐘一期。
只要注冊(cè)會(huì)員充值，早上8點(diǎn)到晚上9點(diǎn)的時(shí)間段內(nèi)，賭客都可以下注。在電腦網(wǎng)頁版或者手機(jī)APP兩種登錄方式中，都是通過微信掃碼、支付寶轉(zhuǎn)賬、銀行卡匯款等方式，進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)業(yè)務(wù)。賭客有等級(jí)設(shè)置，等級(jí)不同，下注的金額不同，三個(gè)等級(jí)，單筆下注金額分別是5元到1萬元，100元到3萬元，300元到5萬元。
經(jīng)過縝密細(xì)致偵查工作，警方初步查明，該網(wǎng)站為犯罪團(tuán)伙在境外搭建賭博網(wǎng)站，并基于境外服務(wù)器建立手機(jī)APP賭博客戶端。
網(wǎng)絡(luò)實(shí)時(shí)下注的便捷性和高額賠率，不斷吸引新的賭客加入。直至警方收網(wǎng)時(shí)，網(wǎng)站的注冊(cè)會(huì)員已經(jīng)超過50萬，投注額超過100億元。
經(jīng)查，這家賭博網(wǎng)站從2014年建立開始，已經(jīng)從一個(gè)網(wǎng)站發(fā)展成29個(gè)網(wǎng)站，其中四個(gè)主網(wǎng)站，25個(gè)子網(wǎng)站。雖然網(wǎng)站名稱和域名各不相同，域名也在不斷變更，但都是以“快3”為主打，并統(tǒng)一名為“大巨人”公司，有數(shù)百名工作人員。
網(wǎng)站技術(shù)總監(jiān)、犯罪嫌疑人鄭某稱，網(wǎng)站技術(shù)人員設(shè)置了算法，主管人員可以在1到100的區(qū)間內(nèi)自行設(shè)置網(wǎng)站的盈利比例，確保無論賭客輸贏，其投注總額的盈利比例均為公司盈利。他們不僅可以修改網(wǎng)站的整體盈利比例，還可以針對(duì)自營(yíng)的單個(gè)彩種，修改開獎(jiǎng)結(jié)果。
2018年6月，蘇州張家港市局對(duì)此案立案?jìng)刹椋?018年12月公安部針對(duì)此案掛牌督辦。專案組從賭博網(wǎng)站的上層人員入手，一舉打掉全鏈條的涉案人員。
網(wǎng)站背后的“黃氏家族”
29個(gè)賭博網(wǎng)站背后，只要是網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)的核心崗位，都是黃家的親屬或者黃通的同學(xué)擔(dān)任，團(tuán)伙主要頭目在境內(nèi)遙控指揮，境外派遣團(tuán)伙成員負(fù)責(zé)管理。
2014年，20多歲的黃通在得知賭博網(wǎng)站可以賺錢后，開始鋌而走險(xiǎn)，和朋友家人借了10萬元，雇了幾名員工，包括一名技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)維護(hù)，開始建立賭博網(wǎng)站。
2016年7月，他們已經(jīng)發(fā)展到4個(gè)賭博網(wǎng)站，人員也擴(kuò)大到20多人，不斷有人因?yàn)橘€博網(wǎng)站的違法性選擇離職，而最終留下的，成為了團(tuán)伙的核心人員。
隨著國內(nèi)打擊的嚴(yán)厲，2017年初，黃通將犯罪窩點(diǎn)遷往柬埔寨，并取名為“大巨人公司”，逐步發(fā)展成為以4個(gè)主網(wǎng)站和25個(gè)子網(wǎng)站的犯罪集團(tuán)，團(tuán)伙成員也發(fā)展到500多人。他讓同學(xué)作為代理，而自己在國內(nèi)，把控犯罪集團(tuán)的資金流向。
主網(wǎng)站和子網(wǎng)站更像是加盟的關(guān)系，子公司的每日進(jìn)賬會(huì)打入總公司，其中30%到50%的盈利由總公司抽走，而每個(gè)子公司，都單獨(dú)運(yùn)營(yíng)，各自都擁有技術(shù)和推廣客服等人員。2018年，黃通又部分遷往菲律賓。
黃通稱，公司遷往柬埔寨后，他便不再參與具體經(jīng)營(yíng)，只每月看公司報(bào)表，由小叔黃某南負(fù)責(zé)統(tǒng)籌整個(gè)集團(tuán)的運(yùn)營(yíng)，二叔黃某連負(fù)責(zé)國內(nèi)地下錢莊的取現(xiàn)，父親黃某城作為大總管負(fù)責(zé)對(duì)賬和投資理財(cái)。公司涉及資金的，都必須是黃氏家族成員。
黃通回憶，他們最初拉賭客的方式，就是在QQ群里發(fā)小廣告，以“中獎(jiǎng)率高”吸引賭客，半個(gè)月左右的時(shí)間，便開始有20多個(gè)賭客，半年后，在網(wǎng)站有固定的百八十賭客時(shí)，便開始盈利。
在他看來，只要有賭客源源不斷地加入，網(wǎng)站就可以盈利。 “我剛開始也有擔(dān)心，但只要人多，中的人畢竟少數(shù)，我們大概率就會(huì)掙錢。”
到2019年，大巨人公司每月盈利在1000多萬元，而黃通作為公司的大股東，每月分六七成的盈利，他賬戶存款高達(dá)1億元。即便如此，黃通也從未參與任何形式的賭博。他平時(shí)和朋友打打小牌，以賭博發(fā)家，他深知賭博的危害。“我知道，十賭九輸。賭博一旦上了性子，錢就只是一個(gè)數(shù)字，根本沒辦法控制自己，多少錢也會(huì)有傾家蕩產(chǎn)的可能。”
犯罪集團(tuán)內(nèi)部嚴(yán)格的人員管理
黃氏家族下，雇用了500多的工作人員，其中以推廣和客服的人員最多。
嚴(yán)銘(化名)是柬埔寨的總管人員，黃家父輩黃某南是她姐夫。嚴(yán)銘本是國內(nèi)一家公司的行政專員專職報(bào)銷，每月工資7000元。2017年，前往柬埔寨作為集團(tuán)的出納和總管，每月工資翻倍成1.5萬元。
在大巨人公司，有著嚴(yán)格的人員管理模式，公司的標(biāo)語在醒目位置，寫著，“明天的你會(huì)感謝今天的自己”。而人員管理，基本由嚴(yán)銘負(fù)責(zé)。這些員工有從國內(nèi)招募而來，也有家人親屬介紹。但無論何種職務(wù)，每個(gè)員工從入職開始，便需要取花名，可以隨意取，但不能有重復(fù)，嚴(yán)銘的花名是“青蘋果”，而黃通的花名則是“黃大少”。
國內(nèi)招募的員工，從下飛機(jī)開始，便是公司統(tǒng)一的專車接送，下飛機(jī)即被收走護(hù)照，統(tǒng)一管理，員工住在公司租賃的宿舍里，不得在外過夜。公司實(shí)行三班倒，員工按照統(tǒng)一時(shí)間上下班，需佩戴工牌，刷卡出入。員工上班期間，手機(jī)會(huì)統(tǒng)一交到手機(jī)袋，不能帶入工作區(qū)內(nèi)，彼此之間只通過專用QQ聯(lián)系工作。員工在入職不滿半年時(shí)離職，需要自行賠付機(jī)票和簽證的費(fèi)用，基本在2000到3000元左右。
民警表示，無論是收走護(hù)照還是花名聯(lián)絡(luò)、嚴(yán)格管理，賭博網(wǎng)站的種種措施，都不過是為了更好地躲避打擊。
工作人員中最多的便是網(wǎng)站推廣和客服人員。賭客注冊(cè)會(huì)員充值取現(xiàn)，都由客服負(fù)責(zé)。推廣人員，則又細(xì)分為“引流粉”和“吸金粉”“投資老師”，負(fù)責(zé)招募大量的人員在QQ群微信群發(fā)布廣告，招攬賭客。“吸金粉”會(huì)將其中有含金量的賭客挑出來，進(jìn)行維護(hù)。投資老師負(fù)責(zé)在群里“帶節(jié)奏”，發(fā)布預(yù)測(cè)信息，帶領(lǐng)賭客跟著下注賭博。
賭博網(wǎng)站下，則匯集著大量的代理，警方統(tǒng)計(jì)，到2019年國內(nèi)的代理數(shù)量，已經(jīng)超過一萬。這些代理，都是從賭客發(fā)展而來，通過發(fā)展下線賭客，抽水獲利。
賭客只要聯(lián)系客服，便可申請(qǐng)成為代理。代理會(huì)拿到網(wǎng)站二維碼進(jìn)行推廣，只要有賭客通過掃描二維碼注冊(cè)會(huì)員，充錢進(jìn)去后便算是代理的下家。代理根據(jù)賭客流水總量抽取費(fèi)用。
深陷其中的賭客 兩年輸60萬
27歲的王明(化名)，便是在微信群掃描代理發(fā)布的網(wǎng)站廣告，成為賭客。在2014年到2016年的兩年時(shí)間里，輸?shù)袅?0多萬，而這些錢，都是他通過信用貸款和信用卡借來的，直到今日，雖然家人幫著還錢，他的欠款仍未完全還清。
王明在第一周，他也的確贏了點(diǎn)錢。于是只要是工作空閑的時(shí)間里，他都會(huì)拿出手機(jī)點(diǎn)開網(wǎng)站，一天里，他可以在網(wǎng)站賭博幾個(gè)小時(shí)的時(shí)間。
從輸1萬元開始，王明的心態(tài)開始轉(zhuǎn)變，更是沉迷其中不可自拔，一心只想著下注翻本。“剛開始輸一萬，我想著用10天時(shí)間，每天贏1000元，翻本我就不玩了。”王明說，可連續(xù)贏了幾天后，他一下子就輸?shù)袅怂汹A的，再不斷充錢加入。
王明提到，在賭博微信群里，有老師會(huì)根據(jù)前期的走勢(shì)圖進(jìn)行分析，帶著買大或者買小，當(dāng)走勢(shì)出現(xiàn)“長(zhǎng)龍”時(shí)，就很容易輸錢。就這樣輸輸贏贏，王明始終無法翻本，等到他無力還款，銀行催款電話打到家里時(shí)，才被家人發(fā)現(xiàn)，在保證不再賭博后，家人出面，幫他還了部分借款。
回憶那段賭博時(shí)間，王明心中只有后悔，自己剛畢業(yè)不能賺錢卻給家里背負(fù)了債務(wù)，更沒有選擇報(bào)警。此后，他不敢再參與賭博，“還不了貸款的時(shí)候，真的壓力很大，很崩潰”。
多地集中收網(wǎng) 335人被抓
黃氏家族隨著網(wǎng)站的不斷擴(kuò)大，財(cái)產(chǎn)急劇增加，他們開始在國內(nèi)購置房產(chǎn)和豪車。但所謂的富貴，也不過是曇花一現(xiàn)，等待他們的，終將是法律的制裁。
黃通提到，在他賺到大筆資金后，也曾想過違法風(fēng)險(xiǎn)太大，應(yīng)該及時(shí)收手。但隨著公司的擴(kuò)大牽涉的人太多，已經(jīng)無力回頭，他總抱著僥幸的心理，以為自己不會(huì)被抓。
經(jīng)過15個(gè)月的縝密偵查，在中國駐柬、駐菲使館大力支持下，專案組初步查明該犯罪團(tuán)伙的窩點(diǎn)和組織構(gòu)成。在掌握相關(guān)犯罪事實(shí)和證據(jù)基礎(chǔ)上，去年8月，按照公安部統(tǒng)一部署指揮，專案組會(huì)同柬埔寨、菲律賓執(zhí)法機(jī)構(gòu)在境內(nèi)外開展集中收網(wǎng)行動(dòng)。其中，2019年8月21日，在福建抓獲黃某城、鄭某等在內(nèi)的全部主要犯罪嫌疑人26名，柬埔寨執(zhí)法部門抓獲一線管理人員、“鍵盤手”等犯罪嫌疑人295名；8月31日，菲律賓執(zhí)法部門抓獲資金管理、后臺(tái)操作人員等犯罪嫌疑人14名。
至此，該案共有335名犯罪嫌疑人落網(wǎng)，查獲人民幣現(xiàn)金800余萬元，查扣涉案賬戶資金6000余萬元，查封房產(chǎn)25處，豪華車輛11輛。
如此大額的資金，如何層層流轉(zhuǎn)并最終落入黃氏家族手中？
民警提到，該賭博集團(tuán)通過購買他人賬戶用于賭資結(jié)算，并頻繁進(jìn)行更換，子公司平臺(tái)收款銀行卡，收款后通過第三方支付進(jìn)行第一道物理隔離。下一步的資金流轉(zhuǎn)，除了一部分資金用于網(wǎng)站日常運(yùn)營(yíng)，大部分資金迅速進(jìn)入另外的資金流程。經(jīng)偵查，涉案銀行卡超2萬張，現(xiàn)已凍結(jié)銀行卡1700余張。
就在抓捕當(dāng)天，民警在黃通父親黃某城豪華汽車的后備廂里，發(fā)現(xiàn)了500萬的現(xiàn)金。
目前案件仍在進(jìn)一步偵查中。
這是一個(gè)以“黃氏家族”為核心的犯罪集團(tuán)，依靠冒充國內(nèi)福利彩票的網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站，通過3年多的時(shí)間，實(shí)現(xiàn)膨脹式地快速發(fā)展，并逐漸擴(kuò)充到29個(gè)網(wǎng)站，月盈利達(dá)1000多萬。
隨著賭博網(wǎng)站的發(fā)展，“黃氏家族”積累財(cái)富，在國內(nèi)投資房地產(chǎn)，購辦豪宅和名車，抱著僥幸的心理認(rèn)為能逃避打擊。
2019年8月，在持續(xù)15個(gè)月的偵查結(jié)束后，警方抓獲境內(nèi)外犯罪嫌疑人335名，分3批次從福建、柬埔寨、菲律賓將63名犯罪嫌疑人押解回蘇州，并凍結(jié)扣押銀行賬戶1700余個(gè)，查封房產(chǎn)25處、豪華車輛11輛，價(jià)值3億余元。
新京報(bào)記者了解到，網(wǎng)站主創(chuàng)人員黃通(化名)年僅27歲，在賭博網(wǎng)站成型后，他陸續(xù)將父輩三人和兄弟、同學(xué)帶入集團(tuán)，組成核心人員，由家族成員掌握財(cái)務(wù)資金。他們對(duì)基層的工作人員嚴(yán)格管理，統(tǒng)一收走護(hù)照，手機(jī)不得帶入工作區(qū)域，集中住員工宿舍，不得在外過夜，工作人員都要取花名，相互之間通過QQ聯(lián)系工作。
月入百萬的黃通，從不參與任何形式的賭博，他說，“我知道，十賭九輸。賭博一旦上了性子，錢就只是一個(gè)數(shù)字，根本沒辦法控制自己，多少錢也會(huì)有傾家蕩產(chǎn)的可能。”
今日，公安部在京召開新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)2019年全國公安機(jī)關(guān)開展打擊整治跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪情況和10起典型案件，其中包括“黃氏家族”的案件。
公安部新聞發(fā)言人郭林介紹，跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪直接危害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，直接危害國家經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)安全穩(wěn)定。黨中央對(duì)此高度重視，作出了一系列決策部署。2019年7月12日，國務(wù)委員、公安部部長(zhǎng)趙克志主持召開專題會(huì)議，專門研究部署防范打擊整治跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪工作。隨后，公安部部署全國公安機(jī)關(guān)開展為期三年的“斷鏈”行動(dòng)，全力鏟除跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪在我境內(nèi)的生存土壤，推動(dòng)健全完善監(jiān)管措施，形成防控治理常態(tài)長(zhǎng)效機(jī)制。
“快3”網(wǎng)賭 超50萬賭客
“快3，精選中大獎(jiǎng)······10年品牌值得信耐”，2017年左右，一個(gè)自稱為“中國第一快三門戶網(wǎng)站”的網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站，進(jìn)入蘇州張家港警方視野。
“快3”，是一種在線即開型彩票，通常根據(jù)三個(gè)號(hào)碼組合共分為“和值”、“三同號(hào)”等投注方式，每期銷售時(shí)間為10分鐘，但正規(guī)彩票僅允許在福彩機(jī)構(gòu)設(shè)置的銷售網(wǎng)點(diǎn)銷售，任何線上的銷售行為均屬違法。
這家賭博網(wǎng)站冒充正規(guī)彩票私自坐莊，以“快3”為主打玩法，并另行設(shè)置了更多的下注方法，諸如猜“單雙”和“大小”，并根據(jù)不同玩法設(shè)置多種賠率，同時(shí)也自創(chuàng)了諸如“幸運(yùn)快3”的自營(yíng)玩法，最快的可以達(dá)到兩分鐘一期。
只要注冊(cè)會(huì)員充值，早上8點(diǎn)到晚上9點(diǎn)的時(shí)間段內(nèi)，賭客都可以下注。在電腦網(wǎng)頁版或者手機(jī)APP兩種登錄方式中，都是通過微信掃碼、支付寶轉(zhuǎn)賬、銀行卡匯款等方式，進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)業(yè)務(wù)。賭客有等級(jí)設(shè)置，等級(jí)不同，下注的金額不同，三個(gè)等級(jí)，單筆下注金額分別是5元到1萬元，100元到3萬元，300元到5萬元。
經(jīng)過縝密細(xì)致偵查工作，警方初步查明，該網(wǎng)站為犯罪團(tuán)伙在境外搭建賭博網(wǎng)站，并基于境外服務(wù)器建立手機(jī)APP賭博客戶端。
網(wǎng)絡(luò)實(shí)時(shí)下注的便捷性和高額賠率，不斷吸引新的賭客加入。直至警方收網(wǎng)時(shí)，網(wǎng)站的注冊(cè)會(huì)員已經(jīng)超過50萬，投注額超過100億元。
經(jīng)查，這家賭博網(wǎng)站從2014年建立開始，已經(jīng)從一個(gè)網(wǎng)站發(fā)展成29個(gè)網(wǎng)站，其中四個(gè)主網(wǎng)站，25個(gè)子網(wǎng)站。雖然網(wǎng)站名稱和域名各不相同，域名也在不斷變更，但都是以“快3”為主打，并統(tǒng)一名為“大巨人”公司，有數(shù)百名工作人員。
網(wǎng)站技術(shù)總監(jiān)、犯罪嫌疑人鄭某稱，網(wǎng)站技術(shù)人員設(shè)置了算法，主管人員可以在1到100的區(qū)間內(nèi)自行設(shè)置網(wǎng)站的盈利比例，確保無論賭客輸贏，其投注總額的盈利比例均為公司盈利。他們不僅可以修改網(wǎng)站的整體盈利比例，還可以針對(duì)自營(yíng)的單個(gè)彩種，修改開獎(jiǎng)結(jié)果。
2018年6月，蘇州張家港市局對(duì)此案立案?jìng)刹椋?018年12月公安部針對(duì)此案掛牌督辦。專案組從賭博網(wǎng)站的上層人員入手，一舉打掉全鏈條的涉案人員。
網(wǎng)站背后的“黃氏家族”
29個(gè)賭博網(wǎng)站背后，只要是網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)的核心崗位，都是黃家的親屬或者黃通的同學(xué)擔(dān)任，團(tuán)伙主要頭目在境內(nèi)遙控指揮，境外派遣團(tuán)伙成員負(fù)責(zé)管理。
2014年，20多歲的黃通在得知賭博網(wǎng)站可以賺錢后，開始鋌而走險(xiǎn)，和朋友家人借了10萬元，雇了幾名員工，包括一名技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)維護(hù)，開始建立賭博網(wǎng)站。
2016年7月，他們已經(jīng)發(fā)展到4個(gè)賭博網(wǎng)站，人員也擴(kuò)大到20多人，不斷有人因?yàn)橘€博網(wǎng)站的違法性選擇離職，而最終留下的，成為了團(tuán)伙的核心人員。
隨著國內(nèi)打擊的嚴(yán)厲，2017年初，黃通將犯罪窩點(diǎn)遷往柬埔寨，并取名為“大巨人公司”，逐步發(fā)展成為以4個(gè)主網(wǎng)站和25個(gè)子網(wǎng)站的犯罪集團(tuán)，團(tuán)伙成員也發(fā)展到500多人。他讓同學(xué)作為代理，而自己在國內(nèi)，把控犯罪集團(tuán)的資金流向。
主網(wǎng)站和子網(wǎng)站更像是加盟的關(guān)系，子公司的每日進(jìn)賬會(huì)打入總公司，其中30%到50%的盈利由總公司抽走，而每個(gè)子公司，都單獨(dú)運(yùn)營(yíng)，各自都擁有技術(shù)和推廣客服等人員。2018年，黃通又部分遷往菲律賓。
黃通稱，公司遷往柬埔寨后，他便不再參與具體經(jīng)營(yíng)，只每月看公司報(bào)表，由小叔黃某南負(fù)責(zé)統(tǒng)籌整個(gè)集團(tuán)的運(yùn)營(yíng)，二叔黃某連負(fù)責(zé)國內(nèi)地下錢莊的取現(xiàn)，父親黃某城作為大總管負(fù)責(zé)對(duì)賬和投資理財(cái)。公司涉及資金的，都必須是黃氏家族成員。
黃通回憶，他們最初拉賭客的方式，就是在QQ群里發(fā)小廣告，以“中獎(jiǎng)率高”吸引賭客，半個(gè)月左右的時(shí)間，便開始有20多個(gè)賭客，半年后，在網(wǎng)站有固定的百八十賭客時(shí)，便開始盈利。
在他看來，只要有賭客源源不斷地加入，網(wǎng)站就可以盈利。 “我剛開始也有擔(dān)心，但只要人多，中的人畢竟少數(shù)，我們大概率就會(huì)掙錢。”
到2019年，大巨人公司每月盈利在1000多萬元，而黃通作為公司的大股東，每月分六七成的盈利，他賬戶存款高達(dá)1億元。即便如此，黃通也從未參與任何形式的賭博。他平時(shí)和朋友打打小牌，以賭博發(fā)家，他深知賭博的危害。“我知道，十賭九輸。賭博一旦上了性子，錢就只是一個(gè)數(shù)字，根本沒辦法控制自己，多少錢也會(huì)有傾家蕩產(chǎn)的可能。”
犯罪集團(tuán)內(nèi)部嚴(yán)格的人員管理
黃氏家族下，雇用了500多的工作人員，其中以推廣和客服的人員最多。
嚴(yán)銘(化名)是柬埔寨的總管人員，黃家父輩黃某南是她姐夫。嚴(yán)銘本是國內(nèi)一家公司的行政專員專職報(bào)銷，每月工資7000元。2017年，前往柬埔寨作為集團(tuán)的出納和總管，每月工資翻倍成1.5萬元。
在大巨人公司，有著嚴(yán)格的人員管理模式，公司的標(biāo)語在醒目位置，寫著，“明天的你會(huì)感謝今天的自己”。而人員管理，基本由嚴(yán)銘負(fù)責(zé)。這些員工有從國內(nèi)招募而來，也有家人親屬介紹。但無論何種職務(wù)，每個(gè)員工從入職開始，便需要取花名，可以隨意取，但不能有重復(fù)，嚴(yán)銘的花名是“青蘋果”，而黃通的花名則是“黃大少”。
國內(nèi)招募的員工，從下飛機(jī)開始，便是公司統(tǒng)一的專車接送，下飛機(jī)即被收走護(hù)照，統(tǒng)一管理，員工住在公司租賃的宿舍里，不得在外過夜。公司實(shí)行三班倒，員工按照統(tǒng)一時(shí)間上下班，需佩戴工牌，刷卡出入。員工上班期間，手機(jī)會(huì)統(tǒng)一交到手機(jī)袋，不能帶入工作區(qū)內(nèi)，彼此之間只通過專用QQ聯(lián)系工作。員工在入職不滿半年時(shí)離職，需要自行賠付機(jī)票和簽證的費(fèi)用，基本在2000到3000元左右。
民警表示，無論是收走護(hù)照還是花名聯(lián)絡(luò)、嚴(yán)格管理，賭博網(wǎng)站的種種措施，都不過是為了更好地躲避打擊。
工作人員中最多的便是網(wǎng)站推廣和客服人員。賭客注冊(cè)會(huì)員充值取現(xiàn)，都由客服負(fù)責(zé)。推廣人員，則又細(xì)分為“引流粉”和“吸金粉”“投資老師”，負(fù)責(zé)招募大量的人員在QQ群微信群發(fā)布廣告，招攬賭客。“吸金粉”會(huì)將其中有含金量的賭客挑出來，進(jìn)行維護(hù)。投資老師負(fù)責(zé)在群里“帶節(jié)奏”，發(fā)布預(yù)測(cè)信息，帶領(lǐng)賭客跟著下注賭博。
賭博網(wǎng)站下，則匯集著大量的代理，警方統(tǒng)計(jì)，到2019年國內(nèi)的代理數(shù)量，已經(jīng)超過一萬。這些代理，都是從賭客發(fā)展而來，通過發(fā)展下線賭客，抽水獲利。
賭客只要聯(lián)系客服，便可申請(qǐng)成為代理。代理會(huì)拿到網(wǎng)站二維碼進(jìn)行推廣，只要有賭客通過掃描二維碼注冊(cè)會(huì)員，充錢進(jìn)去后便算是代理的下家。代理根據(jù)賭客流水總量抽取費(fèi)用。
深陷其中的賭客 兩年輸60萬
27歲的王明(化名)，便是在微信群掃描代理發(fā)布的網(wǎng)站廣告，成為賭客。在2014年到2016年的兩年時(shí)間里，輸?shù)袅?0多萬，而這些錢，都是他通過信用貸款和信用卡借來的，直到今日，雖然家人幫著還錢，他的欠款仍未完全還清。
王明在第一周，他也的確贏了點(diǎn)錢。于是只要是工作空閑的時(shí)間里，他都會(huì)拿出手機(jī)點(diǎn)開網(wǎng)站，一天里，他可以在網(wǎng)站賭博幾個(gè)小時(shí)的時(shí)間。
從輸1萬元開始，王明的心態(tài)開始轉(zhuǎn)變，更是沉迷其中不可自拔，一心只想著下注翻本。“剛開始輸一萬，我想著用10天時(shí)間，每天贏1000元，翻本我就不玩了。”王明說，可連續(xù)贏了幾天后，他一下子就輸?shù)袅怂汹A的，再不斷充錢加入。
王明提到，在賭博微信群里，有老師會(huì)根據(jù)前期的走勢(shì)圖進(jìn)行分析，帶著買大或者買小，當(dāng)走勢(shì)出現(xiàn)“長(zhǎng)龍”時(shí)，就很容易輸錢。就這樣輸輸贏贏，王明始終無法翻本，等到他無力還款，銀行催款電話打到家里時(shí)，才被家人發(fā)現(xiàn)，在保證不再賭博后，家人出面，幫他還了部分借款。
回憶那段賭博時(shí)間，王明心中只有后悔，自己剛畢業(yè)不能賺錢卻給家里背負(fù)了債務(wù)，更沒有選擇報(bào)警。此后，他不敢再參與賭博，“還不了貸款的時(shí)候，真的壓力很大，很崩潰”。
多地集中收網(wǎng) 335人被抓
黃氏家族隨著網(wǎng)站的不斷擴(kuò)大，財(cái)產(chǎn)急劇增加，他們開始在國內(nèi)購置房產(chǎn)和豪車。但所謂的富貴，也不過是曇花一現(xiàn)，等待他們的，終將是法律的制裁。
黃通提到，在他賺到大筆資金后，也曾想過違法風(fēng)險(xiǎn)太大，應(yīng)該及時(shí)收手。但隨著公司的擴(kuò)大牽涉的人太多，已經(jīng)無力回頭，他總抱著僥幸的心理，以為自己不會(huì)被抓。
經(jīng)過15個(gè)月的縝密偵查，在中國駐柬、駐菲使館大力支持下，專案組初步查明該犯罪團(tuán)伙的窩點(diǎn)和組織構(gòu)成。在掌握相關(guān)犯罪事實(shí)和證據(jù)基礎(chǔ)上，去年8月，按照公安部統(tǒng)一部署指揮，專案組會(huì)同柬埔寨、菲律賓執(zhí)法機(jī)構(gòu)在境內(nèi)外開展集中收網(wǎng)行動(dòng)。其中，2019年8月21日，在福建抓獲黃某城、鄭某等在內(nèi)的全部主要犯罪嫌疑人26名，柬埔寨執(zhí)法部門抓獲一線管理人員、“鍵盤手”等犯罪嫌疑人295名；8月31日，菲律賓執(zhí)法部門抓獲資金管理、后臺(tái)操作人員等犯罪嫌疑人14名。
至此，該案共有335名犯罪嫌疑人落網(wǎng)，查獲人民幣現(xiàn)金800余萬元，查扣涉案賬戶資金6000余萬元，查封房產(chǎn)25處，豪華車輛11輛。
如此大額的資金，如何層層流轉(zhuǎn)并最終落入黃氏家族手中？
民警提到，該賭博集團(tuán)通過購買他人賬戶用于賭資結(jié)算，并頻繁進(jìn)行更換，子公司平臺(tái)收款銀行卡，收款后通過第三方支付進(jìn)行第一道物理隔離。下一步的資金流轉(zhuǎn)，除了一部分資金用于網(wǎng)站日常運(yùn)營(yíng)，大部分資金迅速進(jìn)入另外的資金流程。經(jīng)偵查，涉案銀行卡超2萬張，現(xiàn)已凍結(jié)銀行卡1700余張。
就在抓捕當(dāng)天，民警在黃通父親黃某城豪華汽車的后備廂里，發(fā)現(xiàn)了500萬的現(xiàn)金。
目前案件仍在進(jìn)一步偵查中。
